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龙岗一“科技公司”自制“上证指数”虚假软件诱投资者入“坑”

2018-06-20 11:38:53来源:

民警执法现场。

“科技公司”自制软件诱投资者入“坑”

龙岗警方打掉一个职业化诈骗集团,刑拘249人,冻结资金4000余万元

披着高科技公司的外衣却制作10多个诈骗软件,面向全国发展下线诈骗团伙,引诱受害人进行开户入金赌博及交易,并利用100倍杠杆、修改后台数据和诱导受害人高频买卖收取高额手续费等犯罪手段,对受害人实施诈骗。日前,龙岗警方经过近20天的缜密侦查,一举打掉这个具有很强的职业化、产业化、集团化特点的诈骗集团,刑事拘留249名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金4000余万元。

反骚扰信息行动查出

电信诈骗集团

5月24日,在市公安局开展的第六次打击整治骚扰信息违法犯罪集中行动中,龙岗公安分局依法对龙岗区坂田街道某网络技术有限公司进行搜查,发现该公司存在大量买卖公民信息的行为,当场控制该公司相关工作人员35人,缴获作案手机和电脑若干。

当民警进一步扩线侦查时,发现该网络技术有限公司公司使用的“上证指数”相关软件由深圳某第一网络科技有限公司制作提供。民警接着发现某“第一网络科技有限公司”不仅为该网络技术有限公司制作“上证指数”虚假软件,且还制作了10多个诈骗软件,并通过汇金集团等犯罪团伙面向全国招收下线诈骗团伙引诱受害人进行开户入金买涨买跌,利用100倍杠杆、修改后台数据和诱导受害人大频买卖收取高额手续费等犯罪手段,对受害人实施诈骗,涉案金额巨大。

450警力兵分22路

抓获300余嫌疑人

获悉案情,龙岗公安分局立即成立专案组,全面展开侦查。在市公安局刑警支队及相关部门的指导协助下,专案组经过前期的摸索排查,初步确定了该涉嫌诈骗组织架构,了解到公司内部分工明确、配合严密,结伙实施电信诈骗及开设赌场等犯罪活动,具有很强的职业化、产业化、集团化特点。有专门负责吸引事主的人,有专门推广诈骗软件的人,有专门忽悠阻止事主报警的人,也有专门负责后台研发的人,且人员众多,窝点分布全市多个区域。

鉴于案情复杂,为了力争全链条打击,6月13日上午,龙岗公安分局组织450名警力,同时在深圳龙岗、龙华、宝安、福田及广州等22个抓捕点开展全面收网工作。经过整整一天的奋战,行动共抓获嫌疑人300余人,冻结涉案资金4260万元,缴获作案电脑、手机1000余部,将这个大型职业化诈骗犯罪集团连根拔起。

在当日的抓捕过程中,现场还有五六名面试者在现场等候面试。90后的小陈是当天才接到面试通知的。他是通过网上招聘信息发现这边招技术人员,且开出的薪资还不错,网页上公司的办公环境都很好,与普通的做技术的公司并没有不同。没想到,在等候面试的过程中,居然遇到警方的抓捕行动。“很庆幸没有进入该公司,自己在接下来找工作的过程中也会擦亮眼睛。”小陈庆幸地表示。

自制研发交易软件诈骗钱财

据龙岗警方介绍,该诈骗犯罪集团以股民、投资人为主要目标,前期往往打着投资分析师、股市指导等旗号建立微信群。在微信群中传授交流股票,指引投资者进行投资。如果瞎打瞎撞推荐的股票涨了,在微信群里的“托”就会疯狂地发布信息,以此来迷惑投资者相信分析师能够带领他们赚钱。当微信群运营到一段时间,往往会有“老师”指引投资者,股票赚太少了,准备带投资者赚点大的。这时,投资者就陷入了诈骗的深渊。

就这样,嫌疑人一步一步将投资者引入该公司研发的“对赌软件”。然而,这个“对赌软件”完全是由诈骗团伙自主研发操控的,犯罪团伙成员每天通过微信群进行指导事主进行买卖,并对每笔买卖收取高额的手续费。此外,犯罪团伙还通过后台实时分析,对于每日注入资金的较大类型进行数据控制,以此来坑骗事主的金钱。

“事主投入100万在这个对赌软件,除了初期会拿点甜头给投资人,诈骗团伙就会通过各种方式把这100万元吞噬得一干二净。”初步核查,受骗群众近200人。

经过审查,龙岗警方已依法对249名犯罪嫌疑人予以刑事拘留。目前,此案正在进一步审理之中。

记者谢敏 通讯员周锋/文、图

 

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