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找“老乡”借贷反被侵吞千万元财产

2019-05-13 09:38:37来源:深圳晚报

(记者 罗典 通讯员 徐以文 卢雅漩) “绵商义工队队长”“绵商义工爱心基金负责人”“深圳市绵阳商会常务副会长”……这一系列头衔让陈某保在很多人心中都是一个“大善人”。让人想不到的是,就是凭借这伪善的外衣,陈某保及其团伙成员利用老乡关系,专门“杀熟”,通过“套路贷”犯罪手段侵占多名受害人财产达上千万元。

市民举报“套路贷”

恶势力团伙浮出水面

去年3月初,市公安局宝安分局接到市民邱先生报警称,2011年2月,他向陈某保借款500多万元本金后,至今已经陆续还款1600多万元,但陈某保仍以他未还清高利贷债务的本金和利息为由,指使其手下使用暴力及软暴力的方式进行威胁,还强行霸占自己的房子。

民警通过核查后发现,还有多名受害人也遭受了类似经历,推测陈某保等人很可能形成了有组织地利用“套路贷”手段实施违法犯罪的恶势力团伙。随即,宝安分局成立专案组对此案展开侦查。

专案组民警开始着手梳理涉案人员关系架构以及涉案账户资金流向,对50多个银行账户的上千条交易流水记录进行分析核对,并调取借款合同、公证书、判决书等大量书证资料。经过一个多月的侦查取证,警方基本摸清了以陈某保为首,借办理贷款为名,欺骗多名受害人办理房产公证委托和签订各种空白合同,诈骗受害人巨额财产的犯罪事实。该团伙成员分工明确,分别负责放贷、财务、平账、公证委托、按揭过户,以及采用寻衅滋事、敲诈勒索等手段进行逼债。

包装“人设”

层层设套侵占财产

原来,陈某保通过利用“绵商义工爱心基金负责人”“深圳市绵阳商会常务副会长”“深圳市绵商投资发展有限公司总经理”“宝隆鑫担保有限公司法人”等名号,在网络上散播自身爱心公益故事,把自己打造成热心公益的成功人士,彰显经济实力,骗取受害人信任。

据了解,受害人多为嫌疑人陈某保的老乡,他们在深圳有房产,从事工程承包、小企业经营等活动。日常经营中,他们经常有紧急的现金周转需求,曾多次从陈某保那里借款周转。在与陈某保形成长期的借贷关系后,这些老乡对陈某保信赖有加。可是当受害人再向他借款时,陈某保就以行规为由,要求被害人签订一系列的空白借款合同、抵押合同、租赁合同等,随后安排团伙成员采取多种暴力或者非暴力的方式“索债”,恶意侵占被害人财产。

2018年4月23日,宝安公安分局多警种密切协作,分别在宝安、福田、光明区以及河源市等地成功将该团伙犯罪嫌疑人全部抓获,刑事拘留团伙成员23人,冻结涉案账户80个,房产3套,扣押涉案车辆一台,涉案金额达5000余万元。该团伙是目前宝安区打掉的涉案人员最多、金额最大、组织成员和架构环节最完整的“套路贷”犯罪团伙。

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