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事主银行卡被人取走2500元 警方调查牵出百万元侵财案

2019-05-13 09:40:48来源:深圳晚报

(记者 伊宵鸿 通讯员 姜飞 罗晓冬) 藏身于罗湖区城中村的一家“套路贷”公司,除了运营放贷、刷卡套现等“传统业务”外,还将一名商人的儿子当作“提款机”,不断地变着法子搜刮钱财。从设局给受害人借款2000元开始,短短3个月时间,该“套路贷”团伙就从他身上侵蚀了150多万元。除此之外,该“套路贷”公司还到法院提起4宗民事诉讼,主张22万元“欠款”。

去年11月25日,在泥岗村做生意的陈老板报案,称儿子名下银行卡被人从提款机取走2500元。陈老板儿子陈某瀚存在认知障碍,对于钱、借贷没有概念,无法说清楚钱进出的过程。

罗湖警方梳理线索,从支离破碎的银行数据深入调查后发现,这是一个百万元侵财大案。原来去年夏天,詹某清等人盯上了陈某瀚,制造各种机会熟络起来。去年7月10日,詹某清喊陈某瀚一起K歌,制造受害人没钱付账的状况,然后带着他借了第一笔2000元“高利贷”。

这伙人起初按照“套路贷”通常手段,提高利息、编造“手续费”“中介费”名目收钱,后来干脆哄骗受害人自助补办身份证,通过办信用卡限额透支、贷款提现等方式弄钱,仅3个月就从受害人那里侵占150多万元。有一天,这伙人带着受害人前往银行办理30万元贷款时,从对方银行卡取出2500元现金。这个账户绑定陈老板的短信通知业务,因而引起了陈老板的注意。

经过3个月细致梳理和持续跟踪,罗湖警方于今年3月中旬开始收网。3月11日,市公安局罗湖分局刑警大队和清水河派出所兵分两路实施抓捕,犯罪嫌疑人詹某清、薛某毅、张某杰、薛某龙、石某锋、蔡某、刘某、欧某锋相继落网。

在侦办此案同时,罗湖警方侦破这伙人实施的另一宗“套路贷”案件,这伙人借给受害人5万元,最终“债务”滚到9万元,还连骗带吓将受害人的车辆过户到嫌疑人名下。

4月13日晚,该团伙最后一名嫌疑人潘某乘坐飞机从柬埔寨入境,一落地即被警方抓获。目前,清水河派出所民警正在加紧深挖案情,努力追缴赃款。

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