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投资理财套路多 带你发财莫轻信 - 部门动态 - 福田区政府在线

2018-06-08 14:27:41来源:

遇到开基金公司、很有投资经验的老乡兼邻居,说要带你一起投资发大财,是不是让你心动不已?

家住福田的钱某(化名)就遇到这么一位“中国好邻居”,但是钱没赚到反而被诈骗了175万元。

近日,福田警方成功破获这样一宗案件。

2017年6月26日,福田公安分局经侦大队接到钱某报案称,因邻居关系认识嫌疑人田某(化名),田某自称很有炒股经验,拉拢钱某一起配资炒股,二人既是邻居又是老乡,达成合作之意后签订了相关投资协议,内容为资管计划。没几个月,钱某便被告知其用1300万元投资的项目亏损了大部分,最终钱某只拿到了五百多万元退款。但田某所提供的投资清算情况非常含糊,钱某找到资管计划的通道方,得知自己根本不是投资人,发现被骗后便来报案。

因本案涉案资金较大、涉案方较多,福田经侦探长郭念聪与民警孟岩经过多方调查后,发现钱某与田某签订的配资炒股资管项目真实存在,的确因2015年下旬的股灾造成部分亏损,初步看起来是个经济纠纷。但资管计划清盘后,田某为何要隐瞒清盘的消息?又为何不能给钱某一份清晰的清算报告?案件疑点重重,此案真的是经济纠纷吗?

为了拿出一份经得起法律、历史检验的结论,年轻民警孟岩再次捧起了厚厚的几大本卷宗,经过几个通宵的细细梳理,发现几个细微的疑点:钱某不是直接将投资款打入基金公司账户,而是转入田某所持有的公司账户?田某通知钱某打款补仓,而自己份额的补仓款没有任何体现?通知补仓的邮件名称在基金公司通讯录中没有记录?疑点就是突破口!孟岩下定决心,一定要查个水落石出。他先后五次抽出时间到上海、广州,对整个投资环节进行无数次的重新推演,经过大半年的抽丝剥茧,终于有了新的发现:基金公司在运作该笔投资过程中虽有亏损,但是并未触及警戒线,从未通知过投资人进行补仓,更没有收到过补仓款,但曾有一奇怪的邮箱向受害人发出补仓指令,要求其汇款175万元,钱某也立即将175万元转到指定账户,并标明为基金补仓款,但田某对此表示毫不知情。案情有了重大进展!

孟岩紧紧抓住补仓通知这个线头,经过不懈努力,终于查找到关键的证人,进而在相关部门的帮助下,抓到了所谓补仓通知的来源:原来,田某冒用他人名义,虚构了需要补仓的事实,并通过匿名邮箱通知钱某补仓,然后将“补仓款”据为己有,用于个人挥霍,真相至此大白!目前,田某已被福田区人民检察院批捕。

福田经侦提示,投资的收益来源于风险的溢价,任何投资都存在风险,世界上没有稳赚不赔的投资!另外,金融业是专业性极强的行业,不了解金融的人士极有可能陷入投资陷阱。福田警方再次提醒,投资理财要理性,要认真阅读投资协议,辨明风险后,请选择正规金融机构发行的合规产品,保存好相关证据,遇到问题及时寻求法律援助。

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