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深圳市尚荣医疗股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议决议

2017-09-26 05:56 来源:网络整理


深圳市尚荣医疗股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议决议公告
 

  证券代码:002551              证券简称:尚荣医疗              公告编号:2017-070

  深圳市尚荣医疗股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称“公司”)第五届董事会第二十一次临时会议,于2017年9月22日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,[天津热线],并于2017年9月25日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决议:

  一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

  鉴于原额度已到期,因业务需求,公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行(以下简称“工商银行”)申请最高授信额度人民币24,560万元整,其中:非专项授信额度为人民币18,600万元整(流贷额度10000万元);专项授信额度为人民币5,960万元整(项目贷款额度3960万元,非融资类担保额度2000万元);非专项授信额度用途为增加公司流动资金、开立银承、信用证、国际贸易融资等业务,专项授信额度用途为项目贷款、开立保函等业务;本次申请的额度为可循环使用,额度有效期自合同订立之日起1年,到期后未使用完的额度,公司可申请延期;贷款利率以具体业务合同约定为准,该授信额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任担保。

  公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发 生的具体业务,包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理 相关事宜。

  本次申请额度承接原贷款额度,不新增公司贷款额度。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0 票弃权。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

  2017年9月26日