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内蒙古警方破获特大跨境网络电信诈骗案 涉案逾3000万

2020-12-23 13:47:51来源:

中新网通辽12月22日电 通过高薪诱惑,招揽境内人员偷渡至境外进行诈骗22日,记者从内蒙古自治区通辽市公安局经济技术开发区分局获悉,该局打掉一个以杀猪盘实施诈骗犯罪的特大跨境网络电信诈骗团伙,串并全国同类案件120余起,涉案资金3000余万元。

今年5月,市民马某报警称,他被QQ好友通过某理财APP诈骗10万元。

接到报案后,警方通过对案件资金流梳理,发现被骗的10万元资金通过层层转账,最终被安徽籍女子程某在湖南长沙取现。警方进一步研判发现,贵州籍男子王某某有重大作案嫌疑,同时关联出与其年龄相仿的同籍人员郑某等10人,他们于今年3月中旬在云南省普洱市边境地区出现后便失去行踪。

警方进一步对涉案APP进行调查发现,该APP涉及同类诈骗案件120余起,涉案金额超过3000万元。警方判断程某和王某某背后是一个以杀猪盘形式、通过理财APP进行诈骗的跨国犯罪集团,而涉案资金也极有可能已被转移至境外。

鉴于案情重大,当地警方成立了专案组,落实了该团伙成员的真实身份,掌握了这个盘踞在境外,以贵州、湖南等地人员为主的电信诈骗团伙。

11月3日至12月1日,专案组先后在贵州、云南、广西、浙江、湖南等12个省区对境外诈骗集团涉案人员进行抓捕,共抓获犯罪嫌疑人20名,其中境外回流人员16人。

经查,该犯罪集团通过高薪诱惑,招揽境内人员偷渡至境外从事诈骗活动。在实施诈骗过程中,嫌疑人使用短视频平台和社交软件,将自己包装成成功人士,寻找30岁至40岁之间有一定经济基础或情感需求的单身人士,通过交流培养感情,赢得信任后,让被害人通过理财APP投资进行诈骗。而程某等人则专门在境内负责对涉案资金进行转账、取现,帮助境外诈骗犯罪集团隐藏、转移涉案资金,并从中获取高额报酬。

目前,该案正在进一步侦办当中。(记者 张林虎)

原标题:涉案逾3000万 内蒙古警方破获特大跨境网络电信诈骗案

来源:闽南网

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