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广西防城港侦破特大跨国非法经营外汇案 涉案金额397亿

2020-12-23 13:48:16来源:

中新网防城港12月22日电 广西防城港市警方22日披露,当地公安机关最近成功侦破一起特大跨国非法经营外汇犯罪案件,捣毁了活跃在越南和广西防城港、南宁三地的6个买卖外汇犯罪团伙,涉案金额高达397亿元人民币。

据警方披露,2020年3月,根据上级公安机关的统一部署要求,防城港市公安局成立了严厉打击地下钱庄犯罪专项行动工作专班,发现多个在防城港市辖区内开户的银行账户资金交易异常,疑似地下钱庄。工作专班随即成立专案组,经过两个多月的精心研判,摸排出4个活跃在防城港、南宁的买卖外汇犯罪团伙。

警方指出,为了通过倒卖外币获利,前述犯罪团伙从境外及地下黑市购买美元、英镑、欧元、港币、越南盾等多种外币,销售给广西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省市的其他非法买卖外汇团伙。

经过前期深入侦查和研判,专案组分赴各地开展统一收网,截至2020年12月16日,涉案的16名犯罪嫌疑人全部到案,其中外籍犯罪嫌疑人2名;冻结涉案账户363个、冻结涉案资金约1381万元,扣押涉案人民币57.3万元,缴获美元、英镑、欧元、港币、越南币、加拿大币、泰铢等14种外币近万张,折合人民币约50万元,扣押涉案银行卡、银行u盾等涉案物品一批。该案涉案总金额高达397亿元。

目前,案件正在进一步侦办中。(翟李强 刘益宇)

原标题:广西防城港侦破特大跨国非法经营外汇案 涉案金额397亿

来源:闽南网

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