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震惊!西安一村子里挖出巨额钞票!

时间:2022-05-21 12:58:06 来源:新闻头条

"挖,就在这挖!"4月28日深夜,西安临潼区一村落的小路上,一台挖掘机正在作业,西安市公安局雁塔分局曲江派出所刑侦所长王凯朋,看着挖土机斟酌了两分钟后,下令对此地开挖。

一米、两米……随着时间的推移,地表下的土地被越挖越深,越来越多的现金在黑色塑料袋中被一点点显现,王凯朋长舒一口气,而旁边的民警兴奋得想要欢呼……

2021年底,市民张女士和男朋友准备结婚但是婚房装修钱不够,于是打算抵押位于未央区的一套房产进行贷款。起初不知道如何办理抵押贷款,就在朋友圈里四处打听,几经周转,一名叫余刚的中年男子联系她说,自己的朋友是一家信息咨询公司的员工,可以帮忙向曲江辖区一银行办理贷款,金额是137万元。

总之能贷款就行,张女士没多想,将相关事项全部委托给余刚。

但直到今年2月25日,张女士都没有拿到钱,于是向公安雁塔分局曲江派出所报警,称经信息咨询公司办理银行审批的贷款,迟迟未能倒手,怀疑这137万元被骗了。

此时,又有7、8名报案人报案称,他们分别是银行贷款部的工作人员及信息咨询公司的工作人员,银行方称已经履行完贷款手续,2月22日已经放款137万元,将钱打给了受托方提供给的银行账户,但信息咨询公司却毫不知情。

张女士没有收到,信息咨询公司又不知情,那这137万元贷款究竟去了哪里?

民警调查发现,根据银行规定,这一类型的贷款必须用于贸易之间的资金周转,换句话说,想要拿到贷款就必须要有名目。余刚在询问了信息咨询公司后得知,办理这笔贷款主关键的资料是需要一个供销合同。

"其实,银行的贷款项目需要建立在两家公司的供销合同上,要在这个合同上办理抵押贷款,所以款项必须转至受托方的账户上。"民警王浩解释。

根据办案经验,民警推断,余刚很可能是利用了银行、信息咨询公司和张女士相互之间的信息差,钻了空子。

从银行方面提供的资料显示,供销合同和受托人均来自于一家广西的贸易公司。可是,民警在与该公司联系后发现,所谓的供销合同根本是查无此事,受托人也是查无此人。

此时,阎良一银行报称,2月23日,有人取走了137万元现金。通过调取银行及其周边路线监控,民警发现了余刚与一名叫胡建的男子驾车出现在银行不远处。胡建取走了这137万元。

根据张女士的供述及警方的信息研判分析,余刚当时作为中间人,在网上找到了一家广西公司的大致信息,并伪造了印章,形成了张女士和其之间存在的供销关系,签署了虚假的购销合同进行贷款。在放款的时候,钱是应该打到广西这家公司的业务员账户上,而胡建就是余刚伪造出的业务员。

掌握了胡建的初步信息后,警方传唤了他。胡建交待说,他和余刚是牌友,今年2月22日,余刚说家里有一个做工程的亲戚要给工人发工资,但是银行卡出了问题,想用一下他的。不久后就有一笔137万元转账至他的银行账户内,随后,余刚让他预约了阎良的一家银行准备取钱,第二天还开着车拉着一起去了银行。

曲江派出所刑侦所长王凯朋说,余刚之所以将涉及取现的部分全部交给胡建,就是为了躲避警方的视线。

随后,警方开始对余刚实施抓捕。

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